Hong Kong menangkap 7 orang seharga 1,8 miliar dolar

HONG KONG (AP) – Petugas bea cukai Hong Kong telah menangkap tujuh orang yang terkait dengan kasus pencucian uang terbesar yang pernah ada di wilayah itu yang melibatkan sekitar 14 miliar dolar Hong Kong ($1,8 miliar), beberapa di antaranya terkait dengan kasus penipuan di India.

Tujuh warga setempat, berusia antara 23 dan 74 tahun, merupakan bagian dari sindikat multinasional besar yang menggunakan berbagai perusahaan cangkang dan rekening bank untuk mentransfer sejumlah besar uang dari luar negeri ke kota dengan kedok menjalankan perusahaan bisnis internasional, kata pejabat bea cukai pada hari Jumat. . .

Satu akun pernah menerima hingga 100 juta dolar Hong Kong ($12,8 juta) dalam satu hari, kata mereka.

Ip Tung-jing, kepala Biro Investigasi Keuangan Bea Cukai, mengatakan 2,9 miliar dolar Hong Kong ($371 juta) dari total dana tersebut diduga merupakan penipuan aplikasi seluler di India. Namun dia tidak menyebutkan aplikasi apa itu.

Beberapa dari mereka yang ditangkap adalah warga non-Tiongkok di Hong Kong, katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Pihak berwenang yakin sindikat tersebut menerima kiriman uang dari India atas nama ekspor peralatan elektronik, berlian, permata, dan logam mulia, kata Ip. Hasilnya kemudian ditransfer ke rekening bank di Hong Kong untuk tujuan pencucian uang.

“Tindakan pencucian uang ini memberikan payung perlindungan bagi keuntungan haram para penjahat,” katanya.

Badan penegak hukum di Hong Kong, India dan negara lain bekerja sama dalam melaksanakan operasi tersebut, sehingga keberhasilannya bisa tercapai, kata Ip.

Yu Yiu-wing, komandan divisi biro tersebut, mengatakan petugas bertukar informasi dengan pihak berwenang India dan menemukan bahwa sebagian uang tersebut berasal dari dua perusahaan perhiasan yang menurut pihak berwenang India terkait dengan penipuan tersebut.

Seorang warga Hong Kong berusia 34 tahun yang ditangkap pada akhir Januari diduga mendalangi sindikat tersebut, katanya.

Para pejabat menyita perangkat elektronik, dokumen, dan lebih dari 8.000 karat batu permata sintetis yang diduga ditujukan untuk diekspor ke India.

Investigasi berlanjut.

Rekor kasus pencucian uang sebelumnya melibatkan sekitar 6 miliar dolar Hong Kong ($767 juta) dan penangkapan sembilan orang pada Januari 2023.